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Lotta per la legalità (contrasto a pizzo, racket, usura e riciclaggio)
Tutor d'aula: Arch. Stefania Spanò
Referente: Isp. Musso Fabio |
PROGETTO
FC 2010
TIPOLOGIA
Aggiornamento
STATO DI AVANZAMENTO
Concluso
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Bando |
Modulistica |
Materiale didattico |
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DESTINATARI
Il corso si rivolge a 18 (15 allievi e 3 uditori) persone in età lavorativa, occupati e non, in possesso di laurea e residenti nella Regione Sicilia. La partecipazione di coloro che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore sarà subordinata alla verifica di specifica competenza nel settore.
OBIETTIVI E CONTENUTI
Il corso si propone di fornire elementi essenziali alla comprensione ed al contrasto dei fenomeni di pizzo, racket, usura e riciclaggio, nonchè i più recenti interventi legislativi, con particolare riferimento alle strategie di contrasto nazionali e transnazionali in regime di cooperazione ed in ambito di rogatorie. In ultimo le attuali tecnologie e le tecniche messe in opera dalla polizia giudiziaria per il contrasto a questi fenomeni.
Nello specifico saranno affrontati i seguenti argomenti:
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§ Pizzo e usura, antica e copiosa fonte di reddito della criminalità organizzata.
§ Pizzo e misure antiracket.
§ Usura, forma di controllo criminale sull'economia.
§ La nuova disciplina del reato di usura.
§ Il contrasto all'usura nel factoring.
§ Il progetto Ercole, finanziato dall'UE.
§ Normative e strumenti operativi internazionali.
§ Tecniche investigative in materia di racket, pizzo ed usura. |
§ Alterazione del mercato monetario attraverso il riciclaggio ed economia del crimine.
§ Metodologia di audit antiriciclaggio.
§ Legislazione antiriciclaggio.
§ Tecniche di contrasto ai flussi finanziari illeciti Money-laundering.
§ Cyberlaundering: il riciclaggio del terzo millennio. |
DURATA
300 ore (30 ore di formazione in aula, 254 ore di project work, 8 ore di orientamento, 8 ore di bilancio delle competenze) nel periodo che va tra settembre e dicembre 2010.
SEDE
Palermo, Viale dell'Olimpo 30a.
SCADENZA ISCRIZIONI
Entro e non oltre le ore 12:00 del 29 giugno 2010.
SELEZIONI
Nel caso in cui il numero delle domande pervenute superasse il numero dei posti disponibili si procederà ad una selezione operata sulla base della coerenza del profilo del candidato rispetto alle finalità ed ai contenuti dei singoli percorsi proposti.
In particolare, saranno oggetto di valutazione:
§ i titoli di studio;
§ l'attinenza del settore d'impiego con la tematica scelta;
§ l'esperienza professionale.
Al termine della procedura di selezione sarà stilata una graduatoria; saranno ammessi al corso i primi 18 candidati (15 allievi e 3 uditori).
CALENDARIO
Le lezioni in aula si svolgeranno generalmente il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, nelle seguenti giornate:
9, 16, 23 e 30 settembre - 7, 14, 21 e 28 ottobre 2010 - 11, 18 e 25 novembre - 2 dicembre 2010.
Le attività di project work si svolgeranno parallelamente alle attività di formazione in aula.
DOCENTE
Lo Bello Gaetano - Musso Fabio.
ESAME FINALE
Al fine di valutare il grado di apprendimento degli allievi verrà svolta una verifiche intermedia (questionario a risposta chiusa e prima stesura della tesina finale). La valutazione attribuita a tale prova intermedia concorrerà all'esito della valutazione finale.
Al termine del percorso formativo gli allievi che avranno maturato almeno l'80% delle ore previste di lezione e l'80% delle ore di project work, sosterranno un esame consistente in:
§ una prova scritta (test con domande a risposta chiusa);
§ un elaborato scritto (relativo alle attività svolte durante il project work);
§ un colloquio.
L'esame avrà luogo il 2 dicembre 2010, a Palermo in Viale dell'Olimpo 30a.
ATTESTAZIONE FINALE
Coloro i quali avranno superato l'esame finale e maturato l'80% delle ore totali riceveranno un attestato di partecipazione con l'indicazione del superamento dell'esame finale.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita.
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